Desmantelada red de fraude transnacional con base en República Dominicana
Una operación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y República Dominicana ha desmantelado una red de fraude conocida como «estafas de abuelos», que estafó más de 5 millones de dólares a más de 400 adultos mayores en Estados Unidos. Las víctimas, con una edad promedio de 84 años, fueron engañadas con la falsa premisa de que sus nietos o familiares estaban en peligro y necesitaban dinero de forma urgente.
El presunto líder de la operación, Oscar Manuel Castaños García, dirigía el esquema desde call centers en la República Dominicana. La red de fraude lavaba el dinero en Estados Unidos antes de transferirlo al país caribeño. Como resultado de la investigación, 13 personas han sido acusadas. Cuatro de los acusados esperan la extradición a Massachusetts, donde residen al menos 50 de las víctimas. Los acusados enfrentan cargos graves que podrían resultar en penas de hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude y lavado de dinero.
Detalles de la Operación
Las autoridades dominicanas, en colaboración con el FBI, llevaron a cabo 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. Nueve personas sospechosas de participar en el fraude, el robo de datos y el lavado de dinero fueron arrestadas en el marco de estos operativos. Esta operación recuerda a esquemas de fraude similares desmantelados en el pasado, como las operaciones «Discovery» y «Discovery 2.0», que también se enfocaban en estafar a ciudadanos jubilados estadounidenses desde República Dominicana.
