Desmantelan en Italia una Red de Fraude del IVA y Aduanero con Contrabando Textil Chino
La Fiscalía Europea (EPPO) ha asestado un golpe decisivo contra el crimen organizado transnacional al desmantelar una sofisticada red dedicada al fraude masivo del IVA y aduanero en Italia. Esta operación se centró en el contrabando de ingentes cantidades de productos textiles provenientes de China.
El esquema criminal consistía en la importación de mercancía desde proveedores chinos a almacenes situados en Italia, que es la ubicación principal del suceso. Para evadir el pago de aranceles aduaneros y el IVA a la importación, la red utilizaba una compleja estratagema: creaban entidades jurídicas ficticias en varios países europeos, incluyendo Alemania y Polonia.
Estas empresas fantasma eran empleadas para desviar las facturas y simular falsas compras intracomunitarias, utilizando además proveedores, compradores y direcciones de entrega falsos dentro de Italia. El volumen de la mercancía contrabandeada era significativo, ascendiendo a 2,2 millones de metros de tela.
Para eludir la detección, la red aplicaba una técnica de evasión sistemática: las entidades jurídicas que operaban en los almacenes (los cuales permanecían constantes) eran dadas de baja periódicamente. Esta rotación constante de empresas aseguraba que los volúmenes de las transacciones individuales se mantuvieran por debajo de los umbrales de alerta de las autoridades financieras, permitiéndoles operar sin supervisión.
