Fraude Millonario Desmantelado: Cuentas Embargadas en República Dominicana y Perú
La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) ha dado un golpe contundente a una red criminal transnacional, embargando 10 cuentas bancarias, seis de ellas ubicadas en la República Dominicana y cuatro en Perú. Esta acción forma parte de una exhaustiva investigación sobre un fraude masivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que asciende a 25 millones de euros, perpetrado a través del comercio de equipos informáticos.
La organización criminal, con ramificaciones significativas en América Latina, es señalada como la orquestadora de este sofisticado esquema. Las autoridades también han solicitado información a Uruguay, ampliando el alcance de la pesquisa. Cabe destacar que, en noviembre de 2023, la operación ya había resultado en la detención de 24 personas en España, lo que demuestra la magnitud y el alcance geográfico de la red.
El modus operandi de esta organización consistía en la creación de empresas ficticias tanto en Europa como en América Latina. A través de estas entidades, lograban evadir el pago del IVA y, de manera fraudulenta, solicitar devoluciones indebidas, acumulando así la considerable suma de 25 millones de euros en perjuicio de las arcas públicas.
