Venezuela en la Mira: UE la Incluye en Lista de Alto Riesgo por Blanqueo de Capitales
El Parlamento Europeo ha dado un paso firme el miércoles 9 de julio de 2025 al aprobar la inclusión de Venezuela en su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta medida, que no encontró objeciones a la propuesta original de la Comisión Europea del 10 de junio, surge como respuesta a las deficiencias regulatorias del país caribeño en la lucha contra estas actividades ilícitas.
Esta inclusión, que se concretó en el pleno del Parlamento Europeo, no implica sanciones directas, a diferencia de lo que sucede con los paraísos fiscales. No obstante, conlleva una importante consecuencia: las entidades financieras europeas y otros actores económicos deberán intensificar sus controles sobre cualquier transacción que involucre a Venezuela. El objetivo es claro: frenar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Además de Venezuela, otros países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal también fueron añadidos a esta actualizada lista.
Exclusión de Gibraltar Genera Controversia
En esta misma revisión, la Unión Europea decidió retirar de la lista a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. La exclusión de Gibraltar ha sido el punto más álgido de la jornada, provocando fuertes críticas en el Parlamento Europeo, especialmente por parte del Partido Popular (PP). La eurodiputada Isabel Benjumea (PP) manifestó su desaprobación, argumentando que Gibraltar cumple con los indicadores para ser considerado un paraíso fiscal y que su salida de la lista es «precipitada, injustificada y perjudicial» para los intereses económicos de España.
A pesar de las objeciones, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la decisión, asegurando que un acuerdo entre Bruselas, España y el Reino Unido garantiza la igualdad de condiciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
