Identifican al cabecilla de la red desmantelada mediante la Operación Discovery
El Ministerio Público pide prisión preventiva de 18 meses para los 38 implicados en el caso
La presunta red que, utilizando medios electrónicos para cometer extorsiones sexuales y económicas, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos, era encabezada por Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari).
Así lo dio a conocer este viernes el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, tras presentar la solicitud de medida de coerción en contra de los 38 encartados en la Operación Discovery.
Esa persona, que es destacada como el principal integrante de la presunta banda, se le atribuye el despojo de los fondos de pensiones a cientos de ciudadanos estadounidenses, a través de una estructura que operaba desde Santiago mediante negocios de call centers (centros de llamadas).
En adición, el órgano lo acusa de violación al artículo 66, párrafo V, de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. RELACIONADAS
Ministerio Público somete formalmente a 38 detenidos en Operación Discovery
En contra del presunto líder de la organización y el resto de los implicados, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.
Las restantes 37 personas que se encuentran apresadas y por las que el Ministerio Público solicitó medidas de coerción, están siendo imputadas por colaborar con la red.
Entre los encartados figuran: José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
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También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.
Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.
La estructura desmantelada con la Operación Discovery
Al grupo que, supuestamente, operaba más de 10 centros de llamadas (call centers) y se les ocupó evidencias de transacciones millonarias en dólares, siete pistolas y una metralleta Uzi, unos 400 mil dólares (23 millones de pesos, aproximadamente) y más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.
Según la Procuraduría , la estructura criminal fue desmantelada a través de decenas de allanamientos simultáneos que se realizaron en Nueva York, en Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, luego de una minuciosa investigación que tenía dos años en curso.
La Operación Discovery fue ejecutada en coordinación con el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Participaron 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales.