Operación Guepardo: Desmantelan red estafa de inmobiliaria y confiscan bienes por más de 3 millones de dólares en República Dominicana

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Romana, ha asestado un duro golpe a una red de estafa electrónica inmobiliaria que operaba en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana. La Operación Guepardo culminó con la incautación de bienes inmuebles valorados en más de 3 millones de dólares, propiedades que se presume fueron adquiridas con fondos ilícitos.

• Precaución de bienes:
  • Se realizaron seis incautaciones de inmuebles de alto valor, propiedades que eran parte del entramado financiero de la red desmantelada.
• Red de estafa:
  • Los imputados, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, utilizaron la empresa Novasco Real Estate SRL como fachada para llevar a cabo sus actividades delictivas.
• Delitos imputados:
  • Los acusados ​​enfrentan cargos por violación a diversos artículos del Código Penal Dominicano, la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Acciones legales:
  • El tribunal ha dictado 18 meses de prisión preventiva para Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco.
  • Se ha iniciado el proceso de extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien fue detenida en Colombia.
  • Las autoridades han declarado que continúan con la investigación, para la identificación de más bienes que no han podido ser justificados por la estructura criminal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y confiscar otros bienes adquiridos de manera ilícita por esta red criminal.