Activos
- Regionales
Desmantelan red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos en operación conjunta de la Procuraduría y la Fiscalía
Samaná, RD.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de María…
Leer más » - Nacionales
Ministerio Público incauta bienes millonarios a Martha Vanessa Chevalier tras condena por explotación sexual y lavado de activos
El Ministerio Público informó sobre el decomiso de bienes millonarios a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de…
Leer más » - Nacionales
Golpe al Narcotráfico: Exfuncionarios y Familiares Sentenciados por Lavado de Activos en Operación FM
Santo Domingo, RD.- Un contundente fallo judicial ha marcado el desenlace de la Operación FM, con la condena de la…
Leer más » - Nacionales
Imputan a presunto líder narco «El Jefe» por tráfico internacional de drogas y lavado de activos
Yerfri Rafael Santana Durán, alias «El Jefe» o «El Patrón», fue imputado este martes por su presunta vinculación con el…
Leer más » - Nacionales
Múltiples incautaciones en La Vega tras operativos contra el lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Vega, llevó a…
Leer más » - Internacionales
Asignan una nueva fiscal para el caso del hijo del presidente Petro por lavado de activos
Bogotá.- La Fiscalía colombiana asignó una nueva fiscal para el caso contra Nicolás Petro, primogénito del presidente Gustavo Petro, que enfrenta un juicio por presunto lavado…
Leer más » - Nacionales
Se registra 50 casos activos de covid en el país
Los casos activos de coronavirus registrados en el país por las autoridades sanitarias ascienden a 50, después de que en la última…
Leer más » - Internacionales
Francia quiere congelar los activos de los narcotraficantes
Francia congelará a partir de este año los activos de los narcotraficantes, como ya ocurre «con los terroristas», indicó este…
Leer más » - Deportes
Fiscalía acusa a Wander Franco y madre de menor de explotación sexual y lavado de activos
PUERTO PLATA- La Fiscalía de Puerto Plata acusó este miércoles de “explotación sexual comercial y lavado de activos” al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y a…
Leer más » - Nacionales
RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de…
Leer más »
