Fraude financiero
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Floyd Mayweather demanda a Showtime por presunto fraude multimillonario
Nueva York.– El excampeón invicto de boxeo Floyd Mayweather Jr. presentó una demanda multimillonaria contra Showtime Networks Inc. y su…
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Tailandia congela los activos de la copropietaria de Miss Universo que sigue prófuga
Las autoridades tailandesas han congelado las cuentas bancarias y todos los activos de Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo…
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Acusado de Estafa de Cacao por RD$12 Millones Va a Juicio de Fondo en Monte Plata
Monte Plata, República Dominicana — El principal acusado, Bienvenido Arsenio Villar, enfrentará un juicio de fondo en la provincia Monte…
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Alerta en República Dominicana: Familia pierde $200,000 en esquema de fraude bursátil
República Dominicana — Una familia dominicana ha perdido casi $200,000 dólares y varios millones de pesos en un sofisticado esquema…
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Judicial: Tribunal Imparte Medidas a Implicados en Red de Fraude Financiero
Un tribunal dominicano ha dictado medidas cautelares contra varios integrantes de una presunta red dedicada al fraude financiero. Las acciones…
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Arresto domiciliario para Bélgica Báez y José Horacio Vicioso por estafa en criptomonedas
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario y prohibición de salida del país a Bélgica Báez…
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