FRAUDE
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Con «falsas inversiones», Coop-Herrera mostró crecimiento de hasta un 110 % en activos
Este lunes se conocerá solicitud de coerción a los siete ejecutivos apresados por el fraude de más de RD$2,500 millones…
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El juicio a Shakira en España por fraude fiscal está previsto en noviembre
El juicio en España contra la cantante colombiana Shakira, por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, está previsto…
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Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos y su empresa por presunto fraude
La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores…
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Extraditan dominicano a EE.UU. enfrentar cargos por fraude y robo
República Dominicana extraditó a Estados Unidos al dominicano José Ramón Tejeda Guerrero acusado en este último país de supuestamente cometer…
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Estadounidenses pierden en seis meses US$ 3,560 millones por fraude en línea
Un análisis reciente de Atlas VPN revela que los ciudadanos estadounidenses perdieron un récord de $3560 millones debido a varios…
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Shakira será juzgada en España por fraude millonario
BARCELONA.- La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14,5 millones de euros, (unos 15,5 millones de dólares) al…
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Expresidente hondureño acusado de usar sobornos para fraude electoral
Tegucigalpa.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico,…
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Luis Dicent implicado en fraude de la Lotería dice le hubiera gustado poner fin a su vida
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le ratificaron la prisión preventiva a Luis Dicent,…
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Gloria Reyes dice estar dispuesta a ser interpelada en el Congreso por el fraude en las tarjetas Súperate
Santo Domingo, República Dominicana: Con la intención de demostrar “de manera clara, fehaciente y con pruebas irrefutables”, la transparencia con la…
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A través de un audio se reveló el fraude con el bolo 13 en sorteo de la Lotería
Han pasado poco más de nueve meses desde que el bolo 13 comenzó a girar en la tómbola de la…
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