Múltiples incautaciones en La Vega tras operativos contra el lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Vega, llevó a
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lavado
Asignan una nueva fiscal para el caso del hijo del presidente Petro por lavado de activos
Bogotá.- La Fiscalía colombiana asignó una nueva fiscal para el caso contra Nicolás Petro, primogénito del presidente Gustavo Petro, que enfrenta un juicio por presunto lavado
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Fiscalía acusa a Wander Franco y madre de menor de explotación sexual y lavado de activos
PUERTO PLATA- La Fiscalía de Puerto Plata acusó este miércoles de “explotación sexual comercial y lavado de activos” al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y a
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EE.UU pide confiscar más de 72 millones de dólares a empresario por lavado
Estados Unidos presentó una solicitud de decomiso civil de más de 72 millones de dólares contra el empresario ecuatoriano Jorge Chérrez
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RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de
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Será investigado por la Superintendente de Bancos «Mantequilla» por lavado de activo
SANTO DOMINGO.– El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, dijo que Wilkin García Peguero, mejor conocido como «Mantequilla» será investigado, ya sea
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Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga
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Tribunal ordenó que dos militares y cuatro civiles a prisión por lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego
SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana). Un tribunal envió a prisión preventiva a seis hombres, incluyendo dos miembros de organismos
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El Ministerio Público obtiene condena contra otros 10 procesados por lavado de activos del narcotráfico en red que dirigía Pascual Cordero
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo este martes sentencia condenatoria y el decomiso de todos los
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Desmantelaron una red de lavado de dinero que blanqueó millones de dólares para un cartel mexicano que opera en EEUU
Los agentes antinarcóticos les siguieron la pista por años y desarmaron un grupo que respondía al narco de Atlanta José
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