lavado
- Regionales
Desmantelan red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos en operación conjunta de la Procuraduría y la Fiscalía
Samaná, RD.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de María…
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Ministerio Público incauta bienes millonarios a Martha Vanessa Chevalier tras condena por explotación sexual y lavado de activos
El Ministerio Público informó sobre el decomiso de bienes millonarios a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de…
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Golpe al Narcotráfico: Exfuncionarios y Familiares Sentenciados por Lavado de Activos en Operación FM
Santo Domingo, RD.- Un contundente fallo judicial ha marcado el desenlace de la Operación FM, con la condena de la…
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Múltiples incautaciones en La Vega tras operativos contra el lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Vega, llevó a…
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Asignan una nueva fiscal para el caso del hijo del presidente Petro por lavado de activos
Bogotá.- La Fiscalía colombiana asignó una nueva fiscal para el caso contra Nicolás Petro, primogénito del presidente Gustavo Petro, que enfrenta un juicio por presunto lavado…
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Fiscalía acusa a Wander Franco y madre de menor de explotación sexual y lavado de activos
PUERTO PLATA- La Fiscalía de Puerto Plata acusó este miércoles de “explotación sexual comercial y lavado de activos” al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y a…
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EE.UU pide confiscar más de 72 millones de dólares a empresario por lavado
Estados Unidos presentó una solicitud de decomiso civil de más de 72 millones de dólares contra el empresario ecuatoriano Jorge Chérrez…
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RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de…
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Será investigado por la Superintendente de Bancos «Mantequilla» por lavado de activo
SANTO DOMINGO.– El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, dijo que Wilkin García Peguero, mejor conocido como «Mantequilla» será investigado, ya sea…
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Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga…
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