Lavado de activos
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Desmantelada red de narcotráfico «La Empresa» con nexos internacionales y corrupción judicial
Bogotá, Colombia – En un contundente golpe contra el crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con…
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Duro Golpe al Narcotráfico: Confiscan Millonaria Propiedad a Regidor de San Pedro de Macorís
San Pedro de Macorís, República Dominicana – En un contundente operativo contra el crimen organizado, las autoridades han confiscado un…
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Incautan millonaria propiedad a regidor de San Pedro de Macorís por presuntos vínculos con narcotráfico
San Pedro de Macorís, República Dominicana – En un golpe contundente contra el crimen organizado, la Procuraduría Especializada Antilavado de…
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Cae «El Patrón» de «Narcobananas» en operativo conjunto entre EE.UU. y República Dominicana
República Dominicana – En un golpe contundente contra el narcotráfico internacional, Yerfri Rafael Santana Durán, alias “El Patrón” y líder…
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Expresidente Ollanta Humala y esposa, Nadine Heredia, condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de prisión por el…
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Aplazan Audiencia de Mujeres Implicadas en Red de Estafa Electrónica y Lavado de Activos en La Romana
La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de La Romana ha aplazado para el próximo 18 de febrero…
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Autoridades dominicanas desmantelan red de estafa y lavado de activos en el caso Guepardo
Las autoridades dominicanas han puesto en marcha el caso Guepardo, una operación de gran escala contra una red de estafa…
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Retiran grillete electrónico a Micky López y a dos hijos, acusados de narcotráfico y lavado de activos
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito judicial de la provincia de La Vega, varió la medida de coerción…
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