lavado
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Tribunal ordenó que dos militares y cuatro civiles a prisión por lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego
SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana). Un tribunal envió a prisión preventiva a seis hombres, incluyendo dos miembros de organismos…
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El Ministerio Público obtiene condena contra otros 10 procesados por lavado de activos del narcotráfico en red que dirigía Pascual Cordero
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo este martes sentencia condenatoria y el decomiso de todos los…
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Desmantelaron una red de lavado de dinero que blanqueó millones de dólares para un cartel mexicano que opera en EEUU
Los agentes antinarcóticos les siguieron la pista por años y desarmaron un grupo que respondía al narco de Atlanta José…
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Supuesto líder del caso ‘FM’ lavado de activos es hijo de una fiscal de Santiago
El supuesto cabecilla de la ‘Operación FM’, red criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico, Juan Gabriel Pérez Tejada…
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NICARAGUA: Cristiana Chamorro hallada culpable lavado de dinero
MANAGUA.- La opositora Cristiana Chamorro Barrios, que intentó retar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones pasadas, fue hallada…
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Apresan al empresario Juan Gabriel Pérez Tejada y lo señalan como cabecilla de red de lavado
SANTIAGO.- El empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, propietario de Único Car Wash, fue apresado este jueves en la ciudad de Santiago y es señalado por…
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Detalles de la incautación de cuatro millones de dólares en 2020 que motivó allanamientos a red de lavado
El operativo se realiza de manera simultánea en varias provincias a nivel nacional Una fuente oficial del Ministerio Público reveló a Diario…
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Desmantelan red habría lavado millones dólares; apresan a diez
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría desmanteló una red trasnacional de lavado de activos que logró ingresar al país de contrabando varios…
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Realizan allanamientos en Santiago contra presunta red de lavado de activos
SANTIAGO.- El Ministerio Público apoyado por las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); realizan este jueves varios…
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