Solicitan prisión preventiva para implicado en red de lavado y narcotráfico en San Pedro de Macorís
San Pedro de Macorís, R.D – El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Florentino Rondón, conocido como «Super» o «Anibita», por su presunta vinculación a una extensa red de lavado de activos y narcotráfico liderada por Yunior Santos Restrepo.
Según las investigaciones, Florentino Rondón facilitó sus datos personales y los de sus familiares para recibir remesas de dinero proveniente del narcotráfico desde los Estados Unidos. Posteriormente, se alega que entregaba estas sumas a Yunior Santos Restrepo o a su madre, Diana Patricia Restrepo Nader.
Un allanamiento realizado en la residencia de Florentino Rondón resultó en la incautación de un vehículo y otras evidencias que lo conectan directamente con la organización criminal de Santos Restrepo. La investigación ha desvelado un esquema sofisticado de lavado de dinero que involucra el uso de remesas, transferencias bancarias y depósitos en efectivo para legitimar fondos ilícitos.
Este caso ha destapado una red con múltiples implicados, incluyendo familiares de Yunior Santos Restrepo y el regidor Walky Cuevas Charles, quienes ya han sido arrestados y acusados formalmente por su participación en las actividades de lavado de activos.
Las autoridades dominicanas han contado con la colaboración activa de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en esta investigación de alto impacto.
