Lavado de activos
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Capturan en Punta Cana a ciudadano español requerido por tráfico de drogas y lavado de activos
Punta Cana.– El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) capturaron en Punta Cana al ciudadano…
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DNCD y Ministerio Público desmantelan presunta red de narcotráfico y lavado de activos con la Operación LM2
Santo Domingo.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público ejecutaron la Operación LM2, una investigación…
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República Dominicana extradita a EE.UU. a Fidel Knight Cerda, alias “Nei”
SANTO DOMINGO.– La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el…
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Justicia de Perú anula juicio por lavado de activos contra Nadine Heredia y Ollanta Humala
Lima.– La Justicia de Perú anuló el juicio por lavado de activos seguido contra Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta…
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República Dominicana extradita a EE.UU. a ciudadano acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República (PGR) y unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas…
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Tribunal reprograma para septiembre la lectura íntegra de sentencia en caso de corrupción y lavado
Santo Domingo, RD. – El tribunal reprogramó para el 23 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde,…
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El Poder Ejecutivo dispuso la extradición de dos ciudadanos dominicanos requeridos por Estados Unidos.
Los acusados enfrentan procesos por narcotráfico y lavado de activos, según la solicitud de las autoridades estadounidenses. La medida se…
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Autoridades realizan allanamientos en Las Terrenas por investigación de lavado de activos ligado al narcotráfico
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Samaná realizaron varios allanamientos en propiedades ubicadas en Las Terrenas,…
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Detienen a “La Patrona”, hermana de líder del Clan del Golfo en Colombia
Bogotá.– La Policía colombiana arrestó a Ingrid Paola Ávila, conocida como “La Patrona”, hermana de Jobanis de Jesús Ávila alias…
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Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva por presunto fraude millonario contra SeNaSa
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel…
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