Lavado de activos
- Nacionales
Emisión de Alerta de Captura Contra Cuatro Prófugos por Red de Narcotráfico y Lavado
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han emitido una alerta de búsqueda y captura…
Leer más » - Nacionales
Desmantelan Red de Lavado del Narcotráfico en la República Dominicana: 16 Detenidos, Incluyendo un Exregidor
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) asestaron un golpe contundente al crimen organizado al…
Leer más » - Nacionales
Presidente de la DNCD celebra creación de Procuraduría Antidrogas como avance estratégico
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, calificó como un “gran…
Leer más » - Nacionales
Justicia Dominicana Revisa Archivo de Querella Millonaria por Fraude y Lavado de US$9 Millones
Santo Domingo, República Dominicana. La justicia dominicana se prepara para una audiencia crucial el próximo 19 de noviembre, donde revisará…
Leer más » - Nacionales
Inversionistas extranjeros objetan archivo de querella por fraude millonario contra magnate y Grupo Metro en Santo Domingo
Santo Domingo, República Dominicana – La justicia dominicana se prepara para dirimir una controversia de alto perfil en materia financiera…
Leer más » - Nacionales
Prisión Preventiva Solicitada para Abogado en Santo Domingo por Liderar Red de Estafa Inmobiliaria y Lavado
Santo Domingo, República Dominicana. El Ministerio Público del Distrito Judicial de Duarte ha solicitado formalmente prisión preventiva en Santo Domingo…
Leer más » - Nacionales
Los nuevos imputados en el caso Camaleón fueron piezas clave para lavar millones sustraídos del Intrant, según el Ministerio Público.
El Ministerio Público ha revelado que los nuevos implicados en el caso Camaleón jugaron un papel fundamental en el lavado…
Leer más » - Nacionales
Operación Camaleón: Pepca acusa red de corrupción por terrorismo cibernético y sabotaje estatal
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas…
Leer más » - Nacionales
ABA Lanza Primera Certificación Nacional para Combatir el Lavado de Activos en República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) ha anunciado el desarrollo de…
Leer más » - Nacionales
Narcotráfico: Declaran en Rebeldía a dos Implicados de la Red de «Bumpy Catanga» en San Pedro de Macorís
El Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís, República Dominicana, ha declarado en rebeldía a Óscar Ventura Santana…
Leer más »
