Lavado de activos
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Operación Camaleón: Pepca acusa red de corrupción por terrorismo cibernético y sabotaje estatal
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas…
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ABA Lanza Primera Certificación Nacional para Combatir el Lavado de Activos en República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) ha anunciado el desarrollo de…
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Narcotráfico: Declaran en Rebeldía a dos Implicados de la Red de «Bumpy Catanga» en San Pedro de Macorís
El Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís, República Dominicana, ha declarado en rebeldía a Óscar Ventura Santana…
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Dina Boluarte Enfrenta Dos Pedidos de Impedimento de Salida por Lavado de Activos y Caso ‘Cirugías de la Presidenta’ en Perú
La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta actualmente dos solicitudes separadas de impedimento de salida del país tras su…
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MP Amplía ‘Operación Guepardo’: Arrestan a Abogado y Contable por Estafa Inmobiliaria de $18 Millones
El Ministerio Público ha ejecutado una nueva fase de la Operación Guepardo, realizando allanamientos y arrestos en el marco de…
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Extraditan a Cuatro Dominicanos Acusados de Fraude Electrónico Masivo y Lavado de Activos
Santo Domingo, República Dominicana. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)…
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Cae Red de Narcotráfico Internacional: Confiscan Bienes Millonarios en Operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. El Ministerio Público de la República Dominicana ha asestado un golpe final a la red de…
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Ministerio Público y DNCD Buscan a «Argenis Kodigo», Líder de una Red de Narcotráfico y Lavado de Activos
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han intensificado la búsqueda de Argenis Santana Herrera,…
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Cae importante red de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA — En un vasto operativo conjunto, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de…
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Fiscalía pide 20 años de cárcel y multas millonarias para Jairo Joel González Durán por estafa masiva
SANTO DOMINGO, República Dominicana — El Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de prisión y el pago de…
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