Lavado de activos
- Internacionales
Dina Boluarte Enfrenta Dos Pedidos de Impedimento de Salida por Lavado de Activos y Caso ‘Cirugías de la Presidenta’ en Perú
La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta actualmente dos solicitudes separadas de impedimento de salida del país tras su…
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MP Amplía ‘Operación Guepardo’: Arrestan a Abogado y Contable por Estafa Inmobiliaria de $18 Millones
El Ministerio Público ha ejecutado una nueva fase de la Operación Guepardo, realizando allanamientos y arrestos en el marco de…
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Extraditan a Cuatro Dominicanos Acusados de Fraude Electrónico Masivo y Lavado de Activos
Santo Domingo, República Dominicana. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)…
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Cae Red de Narcotráfico Internacional: Confiscan Bienes Millonarios en Operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. El Ministerio Público de la República Dominicana ha asestado un golpe final a la red de…
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Ministerio Público y DNCD Buscan a «Argenis Kodigo», Líder de una Red de Narcotráfico y Lavado de Activos
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han intensificado la búsqueda de Argenis Santana Herrera,…
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Cae importante red de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA — En un vasto operativo conjunto, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de…
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Fiscalía pide 20 años de cárcel y multas millonarias para Jairo Joel González Durán por estafa masiva
SANTO DOMINGO, República Dominicana — El Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de prisión y el pago de…
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La inteligencia artificial redefine el futuro del sector financiero dominicano
SANTO DOMINGO, El XI Congreso Anual 2025 de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD)…
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Condena de ex-diputada Rosa Amalia Pilarte no implica detención inmediata, según su abogado
La Vega, República Dominicana. – El caso de la ex-diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, ha dado un giro…
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Suprema Corte confirma condena a exdiputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos
SANTO DOMINGO, República Dominicana – La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha confirmado la sentencia que condena por lavado de…
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