Justicia Dominicana Revisa Archivo de Querella Millonaria por Fraude y Lavado de US$9 Millones
Santo Domingo, República Dominicana. La justicia dominicana se prepara para una audiencia crucial el próximo 19 de noviembre, donde revisará la objeción presentada contra la decisión del Ministerio Público de archivar definitivamente una querella por presunto fraude, lavado de activos y abuso de confianza que asciende a US$9 millones.
La controversia se centra en la denuncia interpuesta por las firmas inversionistas extranjeras Ilmex, LTD y Dolwen, LTD, contra un grupo de figuras prominentes y entidades, incluyendo a Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina, y el magnate Michael Anthony Lee-Chin, presidente de Portland Holdings Inc., y sus empresas asociadas, como Grupo Metro.
Los querellantes sostienen que los US$9,000,000.00 fueron captados a través de la emisión de «papeles comerciales» sin la debida autorización de las autoridades monetarias. Alegan un «contubernio fraudulento» cuyo objetivo fue la insolventación deliberada de las empresas del Grupo Metro, que servían de garantía, con el fin de evitar la devolución de los fondos, lo que, según la querella, configura un delito de lavado de activos y asociación de malhechores.
La Fiscal Ivelisse Casado fue quien ordenó el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, los inversionistas extranjeros han objetado vehementemente esta decisión, argumentando que el caso fue cerrado de forma «sorpresiva» y, de manera crucial, «sin interrogar a nadie ni investigar los hechos denunciados».
El tribunal deberá determinar en la próxima vista si la fiscalía actuó con base legal al desestimar el caso o si existen méritos suficientes para revertir el archivo, ordenar la reapertura de la investigación y potencialmente sentar a los imputados en el banquillo.
