Lavado de activos
- Tecnología
La inteligencia artificial redefine el futuro del sector financiero dominicano
SANTO DOMINGO, El XI Congreso Anual 2025 de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD)…
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Condena de ex-diputada Rosa Amalia Pilarte no implica detención inmediata, según su abogado
La Vega, República Dominicana. – El caso de la ex-diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, ha dado un giro…
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Suprema Corte confirma condena a exdiputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos
SANTO DOMINGO, República Dominicana – La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha confirmado la sentencia que condena por lavado de…
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Desarticulan red de narcotráfico y armas en Cabrera, María Trinidad Sánchez
El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva para nueve personas acusadas de pertenecer a una red de…
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Dos Acusados Enfrentan Juicio por Estafa Millonaria en el Distrito Nacional
Santo Domingo — Un tribunal del Distrito Nacional ha dictado auto de apertura a juicio contra Bélgica Altagracia Báez de…
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Agenda del día: Sábado 02 de Agosto de 2025
Este sábado se desarrollan múltiples eventos de interés nacional en distintas provincias del país: 8:00 a.m. Jornada de inclusión social…
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Suprema Corte ordena a la Defensoría Pública representar legalmente a las empresas
a Suprema Corte de Justicia de República Dominicana emitió una resolución histórica que ordena a la Oficina Nacional de la…
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Condenados en Hato Mayor por Red de Narcotráfico y Lavado
Hato Mayor del Rey, Hato Mayor – Dos hombres fueron sentenciados por sus roles en una red de narcotráfico y…
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Morrison: PagoRD Xchange pasó de recibir un 10 % de cada transacción a retener el 90 % de los ingresos
Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), denunció que la empresa PagoRD Xchange pasó de…
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Ministerio Público refuerza caso en Operación Lobo
El Ministerio Público de República Dominicana resaltó la solidez de las imputaciones contra los arrestados en la Operación Lobo, una…
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