ABA Lanza Primera Certificación Nacional para Combatir el Lavado de Activos en República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) ha anunciado el desarrollo de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos , una iniciativa pionera que busca establecer un nuevo estándar de referencia en la lucha contra el crimen organizado en el país.
El objetivo principal de esta certificación es fortalecer la cultura de prevención y las capacidades técnicas de los profesionales involucrados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Esta nueva credencial está diseñada para convertirse en un estándar de referencia nacional , aplicable a todos los Sujetos Obligados, tanto financieros como no financieros, tal como lo contempla la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La ABA detalló que el propósito de la certificación es reducir la disparidad de conocimientos en la República Dominicana sobre la prevención del LA/FT. Al alinear a los distintos sectores bajo un mismo marco conceptual y operativo, se busca asegurar una defensa más robusta y coherente contra estas amenazas.
A nivel internacional, esta medida impulsará la profesionalización de los actores locales, elevará los estándares nacionales y, en consecuencia, reforzará la credibilidad de la República Dominicana ante los organismos internacionales que evalúan los sistemas de prevención.
