Autoridades dominicanas desmantelan red de estafa y lavado de activos en el caso Guepardo
Las autoridades dominicanas han puesto en marcha el caso Guepardo, una operación de gran escala contra una red de estafa electrónica y lavado de activos que logró defraudar más de 18 millones de dólares, afectando a cientos de víctimas en distintas partes del mundo.
Durante el operativo, se llevaron a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones en varias provincias del país, resultando en el decomiso de propiedades, vehículos de lujo y documentos societarios vinculados a la estructura criminal.
Las investigaciones revelaron que la red utilizaba la empresa Novasco Real Estate, SRL y adquirió la franquicia de Re/MAX para ganar credibilidad y atraer víctimas con falsas inversiones inmobiliarias. La estructura delictiva operaba a través de redes sociales y recibía transferencias desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Hasta el momento, han sido arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, señaladas como las cabecillas de la organización. Sin embargo, dos miembros de la red continúan prófugos y las autoridades mantienen activas las investigaciones para dar con su paradero.
Las autoridades han advertido sobre el uso de empresas fachada para cometer fraudes y exhortan a la ciudadanía a verificar la legalidad de las inversiones antes de realizar cualquier transacción.
