Cae «Super» en San Pedro de Macorís por Lavado de Activos Ligado al Narcotráfico
San Pedro de Macorís, R.D – En un nuevo golpe contra el crimen organizado, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo arrestó hoy en San Pedro de Macorís a Aníbal Fiorentino Rondón, conocido como «Super» y/o «Anibita».
Fiorentino Rondón es acusado de facilitar sus datos y los de familiares para recibir cuantiosas sumas de dinero provenientes del narcotráfico desde los Estados Unidos a través de envíos de remesas. Según la investigación, este dinero fue entregado posteriormente a Yunior Santos Restrepo, cabecilla de una red de lavado de activos y narcotráfico detenido en septiembre de 2023, oa su madre, Diana Patricia Restrepo Nader, en la casa de cambio 7/14 propiedad de Restrepo.
Este arresto forma parte de una operación de mayor envergadura que se inició con la captura de Santos Restrepo, donde se decomisaron drogas, armas, dinero en efectivo y otros bienes. En el curso de la investigación, varios familiares de Restrepo y colaboradores han sido detenidos, incluido un regidor de San Pedro de Macorís y un individuo apodado «Melvin Gato», todos implicados en el esquema de lavado de activos.
Las pesquisas han revelado el modus operandi de la red, que consistía en el uso sistemático de remesas, transferencias bancarias y depósitos en efectivo para blanquear el dinero ilícito generado por el narcotráfico, utilizando para ello identidades de terceros.
La medida de coerción contra Aníbal Fiorentino Rondón ha sido programada para el próximo 16 de mayo de 2025 . Las autoridades destacaron que esta operación es fruto de la estrecha colaboración entre la República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
