Condenas y Decomisos Millonarios en Baní
Baní, R.D – En un contundente golpe contra el crimen organizado, un tribunal de esta ciudad ha dictado importantes condenas por lavado de activos y ha ordenado el decomiso de bienes millonarios, desmantelando parte de una compleja red internacional de narcotráfico.
Ronny Anyolin Guerrero Reyes fue sentenciado a ocho años de prisión y una multa de 5 millones de pesos por lavado de activos. Su pareja, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, recibió una pena de cinco años de prisión suspendida . Ambos utilizaban la compañía de alquiler de vehículos Nuevo Orden Rent Car como fachada para sus actividades ilícitas, la cual ha sido disuelta por orden judicial.
Como parte de las condenas, se ordenó el decomiso de siete vehículos de lujo, tres pistolas (dos Glock y una HS), aparatos electrónicos, prendas, relojes de lujo y una considerable suma de dinero en efectivo que fueron incautados durante los allanamientos.
Estas acciones son resultado de una exhaustiva investigación que comenzó en abril de 2021 y que apunta a una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y drogas, así como al lavado de activos. Esta organización operaba principalmente en la zona sur de la República Dominicana, con base en Baní y extendiéndose a las provincias de Barahona y Pedernales.
La red estaba compuesta por once individuos y dos entidades jurídicas de diversas nacionalidades, incluyendo dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños. La investigación se inició tras el decomiso de 892,21 kilogramos de cocaína y otros 26,4 kilogramos adicionales en una residencia vinculada.
Las indagaciones financieras revelaron que la organización logró mover más de RD$189 millones en el sistema financiero nacional, con un alto porcentaje de este dinero ingresado en efectivo.
Las autoridades, incluyendo la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, han calificado estas condenas y el decomiso de activos como un duro golpe al crimen organizado y al tráfico de drogas , reafirmando su compromiso en la lucha contra estas actividades ilícitas.
