Inversionistas extranjeros objetan archivo de querella por fraude millonario contra magnate y Grupo Metro en Santo Domingo
Santo Domingo, República Dominicana – La justicia dominicana se prepara para dirimir una controversia de alto perfil en materia financiera que involucra a inversionistas extranjeros y a figuras empresariales de relevancia nacional e internacional.
El próximo 19 de noviembre, la justicia conocerá la objeción presentada por las entidades extranjeras Ilmex, LTD y Dolwen, LTD contra el archivo definitivo de una querella millonaria que habían interpuesto por supuestos delitos de abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.
Los querellantes buscan revertir la decisión del Ministerio Público, a cargo de la Fiscal Ivelisse Casado, que dispuso el cierre del expediente de manera «sorpresiva». La acción judicial se centra en la presunta distracción y desvío fraudulento de nueve millones de dólares (US$9,000,000.00).
Entre los querellados más destacados se encuentran empresarios como Luis Jose Asilis Elmudesi y Luis J Asilis Cortina, así como el magnate internacional Michael Anthony Lee Chin (presidente de Portland Holdings). También están involucradas las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.
Los inversionistas extranjeros fundamentan su objeción alegando que el caso fue archivado «sin interrogar a nadie ni investigar los hechos denunciados».
La denuncia detalla un presunto esquema de captación de fondos mediante «papeles comerciales» sin la debida autorización de las autoridades monetarias, y un alegado «contubernio fraudulento» cuyo objetivo habría sido insolventar deliberadamente las empresas del Grupo Metro que servían de garantía, trasladando sus activos valiosos a otras sociedades para evitar la devolución del dinero.
El resultado de la audiencia del 19 de noviembre será crucial, ya que el tribunal deberá decidir si reabre la investigación, poniendo a prueba la confianza en el sistema judicial dominicano ante crímenes financieros de cuello blanco que involucran a poderosos actores económicos.
