Múltiples incautaciones en La Vega tras operativos contra el lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Vega, llevó a
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Activos
Asignan una nueva fiscal para el caso del hijo del presidente Petro por lavado de activos
Bogotá.- La Fiscalía colombiana asignó una nueva fiscal para el caso contra Nicolás Petro, primogénito del presidente Gustavo Petro, que enfrenta un juicio por presunto lavado
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Se registra 50 casos activos de covid en el país
Los casos activos de coronavirus registrados en el país por las autoridades sanitarias ascienden a 50, después de que en la última
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Francia quiere congelar los activos de los narcotraficantes
Francia congelará a partir de este año los activos de los narcotraficantes, como ya ocurre «con los terroristas», indicó este
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Fiscalía acusa a Wander Franco y madre de menor de explotación sexual y lavado de activos
PUERTO PLATA- La Fiscalía de Puerto Plata acusó este miércoles de “explotación sexual comercial y lavado de activos” al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y a
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RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de
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Se continúa elevándose con 73 pacientes internos y 2,553 casos activos de COVID-19
El Ministerio de Salud Pública notificó a través de su boletín 998 que unos 73 pacientes positivos a coronavirus se encuentran recibiendo atenciones médicas: 60
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Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga
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Se mantiene activos casos de Covid superan los 1,500 y positividad diaria se ubica en 21.30
SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 190 nuevos casos de Covid-19 y cero fallecimiento en las últimas 24
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Tribunal ordenó que dos militares y cuatro civiles a prisión por lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego
SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana). Un tribunal envió a prisión preventiva a seis hombres, incluyendo dos miembros de organismos
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