Blanqueo de capitales
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España detiene a siete sudamericanos por estafa haciéndose pasar por responsables eclesiásticos
Madrid, 27 de enero de 2026. Las fuerzas de seguridad españolas informaron la detención de siete personas de distintas nacionalidades…
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Venezuela en la Mira: UE la Incluye en Lista de Alto Riesgo por Blanqueo de Capitales
El Parlamento Europeo ha dado un paso firme el miércoles 9 de julio de 2025 al aprobar la inclusión de…
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Desarticulan Red Internacional de Estafa Romántica en España: Anciana Pierde 354.000 €
Ávila, España – La Guardia Civil ha desmantelado una sofisticada criminal roja nigeriana dedicada a la estafa romántica , logrando…
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