FRAUDE
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Justicia Dominicana Revisa Archivo de Querella Millonaria por Fraude y Lavado de US$9 Millones
Santo Domingo, República Dominicana. La justicia dominicana se prepara para una audiencia crucial el próximo 19 de noviembre, donde revisará…
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Acusan a Emmanuel Clase y Luis Ortiz de Recibir Sobornos para Manipular Lanzamientos
Brooklyn, NY — El béisbol de Grandes Ligas (MLB) se enfrenta a un nuevo escándalo de integridad tras la acusación…
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Inversionistas extranjeros objetan archivo de querella por fraude millonario contra magnate y Grupo Metro en Santo Domingo
Santo Domingo, República Dominicana – La justicia dominicana se prepara para dirimir una controversia de alto perfil en materia financiera…
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Luis Ortiz, Lanzador de Guardianes, Se Declara No Culpable de Fraude por Apuestas
El lanzador dominicano Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, se declaró no culpable este jueves ante un tribunal federal…
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Emite orden de captura contra hombre que abandonó el país hacia EE. UU. tras vender terreno con documentos falsos
Las autoridades dominicanas emitieron una orden de captura contra Emmanuel Salcedo Cuevas, acusado de vender terrenos en Santo Domingo Este…
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Presunto Desfalco Millonario Sacude a SENASA: Expedientes Listos para la Justicia
La Procuraduría General de la República Dominicana ha anunciado que tiene listos los expedientes sobre un presunto y masivo desfalco…
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Miami Heat Retiene Salario de Terry Rozier Tras Arresto por Apuestas
El escolta de la NBA, Terry Rozier, se encuentra en el ojo del huracán tras ser arrestado por cargos federales…
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Finge ceguera por 52 años en Italia y defrauda más de un millón de euros
Arzignano (Vicenza), Italia – Un impactante caso de fraude a la seguridad social ha salido a la luz en la…
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Título: Desmanteladas Redes de Fraude y Falsificación: Dos Golpes Contundentes de la Policía Nacional
La Policía Nacional y el Ministerio Público han asestado dos golpes significativos a la criminalidad económica, resolviendo un caso de…
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Prisión Preventiva para Prófugo de la «Operación Discovery 2.0» Solicitado en Extradición por EE.UU. UU.
La justicia dominicana ha dado un paso firme en la lucha contra el cibercrimen transnacional al dictar prisión preventiva con…
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