FRAUDE
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Capturado en Santiago Estafador Cibernético Prófugo por Fraude de Casi RD$900,000
Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional, especializados en crímenes cibernéticos, lograron el arresto de…
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Congresista de Florida Acusada de Robar $5 Millones de Fondos de Ayuda por Desastre
La congresista demócrata por Florida, Estados Unidos, Sheila Cherfilus-McCormick, enfrenta graves acusaciones por presuntamente haber desviado $5 millones de dólares…
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Justicia Dominicana Revisa Archivo de Querella Millonaria por Fraude y Lavado de US$9 Millones
Santo Domingo, República Dominicana. La justicia dominicana se prepara para una audiencia crucial el próximo 19 de noviembre, donde revisará…
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Acusan a Emmanuel Clase y Luis Ortiz de Recibir Sobornos para Manipular Lanzamientos
Brooklyn, NY — El béisbol de Grandes Ligas (MLB) se enfrenta a un nuevo escándalo de integridad tras la acusación…
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Inversionistas extranjeros objetan archivo de querella por fraude millonario contra magnate y Grupo Metro en Santo Domingo
Santo Domingo, República Dominicana – La justicia dominicana se prepara para dirimir una controversia de alto perfil en materia financiera…
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Luis Ortiz, Lanzador de Guardianes, Se Declara No Culpable de Fraude por Apuestas
El lanzador dominicano Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, se declaró no culpable este jueves ante un tribunal federal…
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Emite orden de captura contra hombre que abandonó el país hacia EE. UU. tras vender terreno con documentos falsos
Las autoridades dominicanas emitieron una orden de captura contra Emmanuel Salcedo Cuevas, acusado de vender terrenos en Santo Domingo Este…
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Presunto Desfalco Millonario Sacude a SENASA: Expedientes Listos para la Justicia
La Procuraduría General de la República Dominicana ha anunciado que tiene listos los expedientes sobre un presunto y masivo desfalco…
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Miami Heat Retiene Salario de Terry Rozier Tras Arresto por Apuestas
El escolta de la NBA, Terry Rozier, se encuentra en el ojo del huracán tras ser arrestado por cargos federales…
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Finge ceguera por 52 años en Italia y defrauda más de un millón de euros
Arzignano (Vicenza), Italia – Un impactante caso de fraude a la seguridad social ha salido a la luz en la…
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