Lavado de dinero
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Lanzadores Dominicanos Clase y Ortiz a Juicio Federal por Fraude en Apuestas
Brooklyn, EE. UU. — Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos miembros de los Cleveland Guardians, se enfrentarán…
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Condenan en Florida a Exnarcotraficante Colombiano por Lavado de $1.2 Millones
El ciudadano colombiano Michael Nuñez Daza, de 49 años y conocido con el alias de ‘Luky’, ha sido sentenciado a…
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Exjugador de la NBA Damon Jones Acusado de Fraude Federal
Cleveland, OH – El mundo del baloncesto se sacude tras la acusación formal contra el exjugador de la NBA y…
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Acusan a Chauncey Billups, Entrenador de los Blazers, de Fraude Electrónico y Lavado de Dinero en Esquema de Póker Amañado
Nueva York, EE. UU. — Chauncey Billups, actual entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón…
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Jugador del Heat Terry Rozier, arrestado por el FBI en masivo esquema federal de apuestas ilegales
El mundo de la NBA se ve sacudido por un escándalo. Terry Rozier, escolta del Miami Heat, fue detenido por…
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Solicitan Prisión Preventiva para Implicados en Operación Discovery 3.0
El Ministerio Público de República Dominicana ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis imputados…
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Desmantelada red de fraude transnacional con base en República Dominicana
Una operación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y República Dominicana ha desmantelado una red de fraude conocida como «estafas…
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Escándalo de Corrupción Sacude Luisiana: Jefes de Policía Implicados en Red de Fraude
Luisiana, Estados Unidos – Cinco individuos, entre ellos jefes de policía activos y exempleados, junto con el propietario de una…
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🧨 Escándalo Sexual y Financiero Sacude Instituciones Budistas en Tailandia
Las autoridades tailandesas investigan a una mujer apodada “la señorita Golf” y al menos 11 monjes budistas por su presunta…
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Corea del Norte y su Infiltración en el Mercado Laboral Remoto de EE.UU.
Corea del Norte ha desarrollado un esquema sofisticado para infiltrarse en el mercado laboral remoto de Estados Unidos, utilizando identidades…
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